A área de Direito Penal Empresarial do Finocchio & Ustra atua na defesa de empresas, sócios e executivos em investigações e ações penais envolvendo crimes licitatórios, crimes contra a administração pública, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a ordem tributária, crimes ambientais, lavagem de capitais, crimes contra as relações de consumo, dentre outros.
Assessoramos clientes em investigações internas para apuração de fraudes, visando a coleta de provas de autoria e materialidade, de modo a otimizar o procedimento investigatório, bem como a garantir o ressarcimento do prejuízo sofrido.
No âmbito consultivo, a área desenvolve, implementa e revisa programas Anticorrupção, de Criminal Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, dentre outros.
Nossa área se consolidou pela excelência em sua atuação dinâmica e suas estratégias em casos de alta complexidade e repercussão nacional. O time formado por profissionais altamente especializados e com sólida experiência na área, aliado a estrutura full service proporciona uma estratégia diferenciada e completa na condução dos casos.
Nosso propósito é acolher nossos clientes proporcionando segurança e conforto em um momento sensível, através do atendimento humano, ágil, discreto e transparente.
Dentre as principais áreas de atuação, destacam-se: